Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"<BR>28.11.2023 17:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется. </P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>…</P>
<P>2. Об утверждении условий договора с регистратором.</P>
<P>«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>3. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.</P>
<P>«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>2.2. Принятые решения:</P>
<P>…</P>
<P>По вопросу № 2.</P>
<P>Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору №764-РТ от 31.08.2020 года на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенному между Обществом и АО «РТ-Регистратор» согласно Приложению к настоящему протоколу.</P>
<P>По вопросу № 3</P>
<P>Утвердить решение о выпуске акций Акционерного общества «ЛИК».</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2023 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2023 года № 08.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 31.08.2023 № 2789)</P>
<P>Лафуткин Алексей Викторович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.11.2023г.</P>